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上海专业搬家陆家嘴:第八届董事会2020年第四次临时会议决议

作者:上海搬家公司 时间:2020-08-03 22:16

 
原题目 :陆家嘴:第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告

上海专业搬迁 陆家嘴:第八届董事会2020年第四次临时会议决议


股票代码:A股:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临2020-032

B股:900932 陆家B股



上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告



本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性描叙 或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。




上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020
年第四次临时会议于2020年8月3日以通讯方式召开,应介入 表决董事5人,实际
介入 表决董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有
效。会议形成如下决议:

审议通过《关于公司与关联方共同对上海佳章置业有限公司增资的议案》

经董事会审议, 上海搬家公司那家好,上海强生搬家公司,上海搬场公司电话,上海大众搬迁公司 www.crnr.net,同意上海佳章置业有限公司(以下简称“佳章置业”)注册本钱
金由人民币500万元增加至人民币505,833万元,其中公司现金出资人民币
353,733.1万元,上海陆家嘴(集团)有限公司现金出资人民币151,599.9万元。本
次增资事项完成后,佳章置业各股东方持股比例维持不乱。


在上述投资额度范围内,董事会授权法定代表人签署与本次关联交易相关的合
同、协议等文件。


本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增资,依照 《上海证券交易
所股票上市规则》第10.2.7条的规定,本次关联交易申请豁免提交公司股东大会审
议。截至本公告披露之日,公司已根据有关规定完成相关豁免程序。


全体独立董事签署了《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳章置业有限公
司进行增资议案的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳


章置业有限公司进行增资的独立意见》,认为本次公司与关联方共同增资旨在从资金
层面为上海佳章置业有限公司提供支持,促进其经营业务的可持续发展,包管 其正
常推进项目开发,目标明确,具有可行性。且本次关联交易出资双方均按持股比例
并以现金方式增资,在审议本项议案时,关联董事回避了表决,本领 项符合有关法
律、法规和公司章程的规定,符合证监会的监管要求,符合公司及全体股东利益。


本项议案为关联交易,详见专项公告《关于与关联方共同对上海佳章置业有限
公司增资暨关联交易公告》(编号:临2020-033)。


本项议案表决情况:4名关联董事回避表决,5票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告。


上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二〇年八月四日


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