上海专业搬家陆家嘴:第八届董事会2020年第四次临时会议决议
作者:上海搬家公司 时间:2020-08-03 22:16
原题目 :陆家嘴:第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2020－032
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性描叙 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020
年第四次临时会议于2020年8月3日以通讯方式召开，应介入 表决董事5人，实际
介入 表决董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有
效。会议形成如下决议：
审议通过《关于公司与关联方共同对上海佳章置业有限公司增资的议案》
经董事会审议， 上海搬家公司那家好,上海强生搬家公司,上海搬场公司电话,上海大众搬迁公司 www.crnr.net，同意上海佳章置业有限公司（以下简称“佳章置业”）注册本钱
金由人民币500万元增加至人民币505,833万元，其中公司现金出资人民币
353,733.1万元，上海陆家嘴（集团）有限公司现金出资人民币151,599.9万元。本
次增资事项完成后，佳章置业各股东方持股比例维持不乱。
在上述投资额度范围内，董事会授权法定代表人签署与本次关联交易相关的合
同、协议等文件。
本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增资，依照 《上海证券交易
所股票上市规则》第10.2.7条的规定，本次关联交易申请豁免提交公司股东大会审
议。截至本公告披露之日，公司已根据有关规定完成相关豁免程序。
全体独立董事签署了《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳章置业有限公
司进行增资议案的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳
章置业有限公司进行增资的独立意见》，认为本次公司与关联方共同增资旨在从资金
层面为上海佳章置业有限公司提供支持，促进其经营业务的可持续发展，包管 其正
常推进项目开发，目标明确，具有可行性。且本次关联交易出资双方均按持股比例
并以现金方式增资，在审议本项议案时，关联董事回避了表决，本领 项符合有关法
律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。
本项议案为关联交易，详见专项公告《关于与关联方共同对上海佳章置业有限
公司增资暨关联交易公告》（编号：临2020-033）。
本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二〇年八月四日
原题目 :陆家嘴:第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告
股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2020－032
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第八届董事会2020年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性描叙 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020
年第四次临时会议于2020年8月3日以通讯方式召开，应介入 表决董事5人，实际
介入 表决董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有
效。会议形成如下决议：
审议通过《关于公司与关联方共同对上海佳章置业有限公司增资的议案》
经董事会审议， 上海搬家公司那家好,上海强生搬家公司,上海搬场公司电话,上海大众搬迁公司 www.crnr.net，同意上海佳章置业有限公司（以下简称“佳章置业”）注册本钱
金由人民币500万元增加至人民币505,833万元，其中公司现金出资人民币
353,733.1万元，上海陆家嘴（集团）有限公司现金出资人民币151,599.9万元。本
次增资事项完成后，佳章置业各股东方持股比例维持不乱。
在上述投资额度范围内，董事会授权法定代表人签署与本次关联交易相关的合
同、协议等文件。
本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增资，依照 《上海证券交易
所股票上市规则》第10.2.7条的规定，本次关联交易申请豁免提交公司股东大会审
议。截至本公告披露之日，公司已根据有关规定完成相关豁免程序。
全体独立董事签署了《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳章置业有限公
司进行增资议案的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方共同对上海佳
章置业有限公司进行增资的独立意见》，认为本次公司与关联方共同增资旨在从资金
层面为上海佳章置业有限公司提供支持，促进其经营业务的可持续发展，包管 其正
常推进项目开发，目标明确，具有可行性。且本次关联交易出资双方均按持股比例
并以现金方式增资，在审议本项议案时，关联董事回避了表决，本领 项符合有关法
律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。
本项议案为关联交易，详见专项公告《关于与关联方共同对上海佳章置业有限
公司增资暨关联交易公告》（编号：临2020-033）。
本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二〇年八月四日
中财网